EB-5 Inversiones Individuales

Se puede obtener una visa EB-5 de inversionista si se invirtió en una empresa que una persona crea o localiza. Todas las inversiones individuales tienen que ser de por lo menos $ 1 millón, a menos que la empresa esté ubicada en un área con un alto índice de desempleo (150% por encima del promedio nacional), o en una zona rural, en cuyo caso la cantidad sería de $500,000.

Los inversionistas que estén creando o localizando una empresa para inversión individual, tienen que estar “activos” en la empresa. Un inversionista puede cumplir con los requisitos administrativos en calidad oficial corporativa, miembro de la junta o, como socio en comandita.

Los inversionistas pueden disfrutar de su retiro, continuar su educación o ser dueños de otra empresa después de haber hecho la inversión individual. También pueden escoger la administración de las operaciones diarias de su empresa con fines de generar ganancias sobre su inversión.

Creando un negocio y empleos

Cuando un inversionista crea una empresa, la persona tiene que proveer a la Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos extensa documentación comprobando que la empresa cumplirá con todos los requisitos que satisfagan los reglamentos de la EB-5. El capital de inversión tiene que ser un capital de “riesgo” en el sentido de que está disponible o ha sido ya utilizado por la entidad creadora de empleos. El inversionista tiene que comprobar cómo su inversión, de manera directa, creará, o en algunos casos, retendrá las diez plazas de empleo en la empresa que está creando. Después de esto es que se puede radicar el formulario I-526, siendo éste el primer paso para obtener una visa EB-5 de inversionista.

A menos que un inversionista pueda obtener una visa temporal de trabajo (tal como la E-2) la persona tiene que contratar los servicios de un administrador para manejar su nueva empresa hasta que Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos le entregue al inversionista la visa EB-5 y la tarjeta verde. En algunos casos, el inversionista puede presentar un plan de negocios bien detallado y organizar la empresa de modo que esté lista para comenzar operaciones tan pronto como inmigre el inversionista.

Invirtiendo en un “nuevo” negocio

Un inversionista puede invertir en un negocio que no creó pero que es “nuevo” en el sentido que es una empresa establecida después del 29 de noviembre de 1990. Esta empresa tiene que ser una empresa “comercial” creada para ser un conducto de un negocio legal y con fines de lucro.

Muchos tipos de empresas cualifican como empresas “comerciales”. Esto incluye empresas con un solo dueño, asociaciones (ya sean comanditarias o generales), asociaciones de capital de riesgo, corporaciones, fideicomisos u otras entidades públicas o privadas. Esta definición también incluye las compañías tenedoras con sus subsidiarias. Sin embargo, un inversionista que está activo en actividades consideradas como no comerciales tal como ser dueño de y operar desde su residencia o la venta y compra de acciones, no cualificará para la visa de inversionista EB-5.

Invirtiendo en un negocio “existente”

Hay dos situaciones en las que el inversionista puede invertir en una empresa “existente” formada antes del 29 de noviembre de 1990, y obtener su visa EB-5 y tarjeta verde.

Primero, el inversionista tiene que sustancialmente reorganizar la estructura de un negocio ya “existente”, transformando la naturaleza del negocio. Estos cambios tienen que formar parte del establecimiento de una nueva empresa comercial.

Segundo, un inversionista puede ampliar un negocio “existente” incrementando por el 40% el valor neto del negocio o, con un incremento del 40% la cantidad de empleados.

En ambos casos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos requiere evidencia de los cambios efectuados en el negocio. Estas evidencias incluyen, planillas de impuestos selladas, estados financieros, y planillas de impuestos de los empleados y otros documentos.

Martin Lawler estará muy complacido en hablar con los inversionistas sobre los procesos y ventajas de los Centros Regionales y las empresas individualmente creadas. Él puede ayuda a las personas a someter ambos tipos de casos de EB-5.

Invirtiendo en una empresa “problemática”

Un inversionista puede invertir en una empresa que tenga por lo menos dos años y se considera “problemática”, en que ha sufrido una pérdida neta del 20% del valor previo de la empresa durante uno o dos años. En este caso, no es necesario crear nuevos empleos. En lugar de ello, se tienen que mantener todas las plazas de empleo que existieron antes de hacer la inversión durante dos años.

Si, por ejemplo, sólo existían 8 empleos antes que se hiciera la inversión, se tienen que crear dos empleos más para llegar a un total de 10 empleos. Si hay más de 10 empleos existentes, entonces el inversionista tiene que preservar todos esos otros empleos para obtener la tarjeta verde—y no solamente los 10.

Fuente de ingresos

Todo inversionista tiene que comprobar que los fondos invertidos provienen de una fuente legal. Martin Lawler ayudará al inversionista con esto. Nosotros hemos asistido en documentar el origen de fondos para más de 60 solicitudes exitosas de la EB-5.

Explicación de la Residencia Condicional

A un inmigrante EB-5 se le concede una “tarjeta verde condicional”, que es una tarjeta verde temporal y que es válida durante dos años. Al año y nueve mese después de haber sido emitida, se abre una ventana de tres meses durante los cuales el inversionista tiene que someter otra solicitud (Formulario I-829) con la Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para verificar que todos los fondos que quedan de la inversión y los 10 empleos fueron resguardados o creados, de manera directa o indirecta. Cuando las condiciones de residencia permanente se liberan, el inversionista obtiene la residencia permanente completa y recibe una tarjeta verde. Un poco tiempo después, la persona puede someter una solicitud de naturalización y convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos y también recibir un pasaporte estadounidense.

Véase Paso a Paso...